Новини за темою Валютні операції

НБУ уточнив проведення позапланових виїзних перевірок установ із торгівлі валютою
Нацбанк постановою від 18.06.2024 № 68 уточнив особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану
866
Обмін даними НБУ та ДПС щодо порушень граничного строку ЗЕД-розрахунків
Нацбанк щомісяця (не пізніше 25 числа місяця) надає до ДПС дані з інформації про порушення встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що надають банки до НБУ
234
Держфінмоніторинг оприлюднив статистику повідомлень про підозрілі операції у І кварталі
Упродовж І кварталу 2024 року від суб’єктів первинного фінмоніторингу Держфінмоніторинг взяв на облік 377 503 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
199
Оновили процедуру надання окремих дозволів НБУ на проведення валютних операцій за надходження клопотань від КМУ
З 20 квітня 2024 року оновили норми, що регулюють процедуру надання НБУ окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Уряду України
321