Новини за темою Перевірки

У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу
За даними народного депутата Ярослава Железняка, за 2025 рік банки закрили рахунки 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Він зауважив, що не всі 100% дропи, але їх частка десь 90—95%
79
НБУ ухвалив зміни щодо фінмоніторингу, валютного контролю та нагляду у сфері реалізації санкцій
НБУ уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
113
Оновили Перелік Території високого рівня податкової довіри
З 1 червня 2025 року набрав чинності оновлений Перелік платників Території високого рівня довіри. До нього увійшло 9673 платники податків — на 1474 більше, ніж у попередньому списку станом на 1 квітня 2025 року
70