Правила фінмоніторингу для бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів: роз’яснення Мінфіну

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

Автор
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Для тих, хто ще не завершив процедуру взяття на облік у Держфінмоніторингу, зараз є можливість врегулювати це питання у робочому порядку – через Е-кабінет

Правила фінмоніторингу для бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів: роз’яснення Мінфіну

13 квітня Мінфін спільно з Держфінмоніторингом провів інформаційно-роз’яснювальний онлайн-захід щодо оновленого механізму обміну інформацією через Е-кабінет системи фінмоніторингу. У заході взяли участь понад 800 представників рієлторської спільноти, бухгалтерського ринку та податкового консультування.

Мінфін наголошує: фінмоніторинг для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – це не про тотальний контроль і не про нові бар’єри для роботи. Йдеться про давно запроваджені правила:

  • стати на облік у Держфінмоніторингу;
  • знати свого клієнта (KYC, Know Your Customer), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
  • повідомляти лише про підозрілі операції у випадках, прямо визначених законом.

📰 Новини для бухгалтера — там, де вам зручно

Мінфін застосував системний підхід, впроваджуючи послідовні кроки:

1. Регулятор визначив правила для піднаглядних суб’єктів первинного фінансового моніторингу*.

2. Дав час на їх впровадження.

3. Запустив зручні електронні сервіси для взаємодії з міністерством та Держфінмоніторингом.

4. Лише після цього надіслав листи з роз’ясненням щодо актуалізації процедур взяття на облік у Держфінмоніторингу .

Таким чином, Мінфін зараз дає можливість добросовісним учасникам ринку у робочому порядку врегулювати питання взяття на облік у Держфінмоніторингу через Е-кабінет.

______________________

* крім осіб, які надають послуги у межах трудових правовідносин відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

За інформацією Мінфіну

додаток

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Знижки до Дня народження «Експертус Головбух»

Статті за темою

Усі статті за темою

Електронна ТТН: як та коли застосовувати

Розберемо, коли можна оформлювати електронну ТТН та коли її застосування стане обов’язковим. Покажемо, як приєднатися до системи е-ТТН, створити й підписати накладну та передати її учасникам перевезення
24

Декларація платника єдиного податку групи 3 — для юридичної особи

На сьогодні група 3 єдиного податку для юросіб — це сплата податку в розмірі 3% або 5% від отриманого доходу, а також 1% військового збору. Як скласти оновлену форму декларації для юрособи, що є платником єдиного податку групи 3, а також приклад заповнення такої декларації — у консультації
60776

Керівник ЗОЗ бере відпустку: як делегувати право підпису

Коли керівник йде у відпустку, медичний заклад не зупиняє роботи: треба готувати звіти, здійснювати розрахунки, виплачувати зарплату, укладати договори — і, відповідно, засвідчувати документи. Хто може підписувати їх замість керівника, слід вирішити завчасно. Адже кандидатуру ще має погодити власник. Та й над документами доведеться попрацювати. Але ми вже підготували для вас зразки. З’ясуємо, чи можна підписувати документи у відпустці та які наслідки це може спричинити
2246

Звіт про здійснені відрахування та виплати Додаток 9: зразок заповнення

На роботі є працівник, із заробітної плати якого потрібно утримувати аліменти. Окрім інших клопотів, бухгалтер щомісячно має подавати по ньому звіт про здійсненні відрахування та виплати аліментів. У статті алгоритм заповнення звіту про здійснені відрахування та виплати, а також зразок заповнення.
138869

Єдиний реєстр податкових накладних

Скласти та зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування – відповідальна ділянка сучасної бухгалтерії. У цьому огляді – про особливості функціонування ЄРПН та СЕА
34724

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді