Фінмоніторингу підлягають порогові та підозрілі фіноперації, визначення та розмір яких наведено у статтях 20, 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Військові податкові послаблення для бізнесу скорочують, а перелік дозволених перевірок ДПС стає все ширшим. Із 24 листопада запрацювали зміни до Податкового кодексу, які вніс Закон № 2719. Розглянемо, що перевірятимуть та чи можна буде оскаржити результати перевірок.
З 01.01.2023 великих платників податків зобов’яжуть подавати стандартний аудиторський файл (SAF-T UA) на запит органу контролю.
Органи контролю мають право перевіряти суб’єктів господарювання навіть під час дії воєнного стану. Але штрафуватимуть після війни.
Нацполіція виявила фірму, що зареєстрована на території країни-агресора. Підприємство продає пально-мастильні матеріали. Арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.
Документ установлює адмінвідповідальність, зокрема, за нестворення аудиторського комітету або непокладення відповідних функції на підрозділ підприємства, що становить суспільний інтерес.
Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про реформування системи моніторингу довкілля: води, повітря, ґрунтів, лісів, рослин, тварин, поводження з відходами та геологічних процесів тощо.
Нардепи підготували законопроєкт, який передбачає, що Кабмін установить режим експортного забезпечення, визначить перелік товарів, які можна експортувати, і мінімальні експортні ціни на них, строк дії та розмір ставки для розрахунку суми грошового забезпечення.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила учасниками ринку залучати клієнтів за допомогою цифрових технологій ідентифікації та е-обміну цифровими даними.
До Податкового кодексу України внесуть «воєнні» зміни. Зокрема, звільнять від відповідальності за неподання звітів, несвоєчасну сплату ЄСВ під час війни, реєстрацію ПН 15 липня, а також відновлять податкові перевірки.
