Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила учасниками ринку залучати клієнтів за допомогою цифрових технологій ідентифікації та е-обміну цифровими даними.
НКЦПФР рішенням від 18.10.2022 № 1254 внесла зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати е-копію одного з документів, що їх сформували засобами Єдиного державного вебпорталу е-послуг:
- е-паспорта;
- е-паспорта для виїзду за кордон;
- е-посвідки на постійне проживання;
- е-посвідки на тимчасове проживання.
Нерезидент має надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.
Крім того:
- розширили перелік випадків, коли можна застосовувати процедуру спрощеної верифікації клієнтів;
- дозволили залучати агентів — фізичних і юридичних осіб до ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінмоніторингу;
- спростили процедуру належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку. А саме, дозволили кліринговій організації отримувати від організатора торгівлі ідентифікаційні дані вигодонабувачів.
За інформацією НКЦПФР
Наразі від великих платників податків вимагають формувати і подавати стандартний аудиторський файл SAF-T. Зі статті з’ясуєте, коли і як це потрібно робити
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
Акт податкової перевірки — це документ, яким частіше за все закінчується податкова перевірка. Що в ньому має бути і на що звернути увагу? Як використати інформацію з нього для оскарження та можливі варіанти дій після отримання акта? Як складають акт податкової перевірки у 2026 році? Відповіді у консультації
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
Станом на 24.12.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2026. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2026
