З 4 липня діє порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу

1080
Теми:
Перевірки Податкова перевірка
16 червня Уряд затвердив Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінмоніторингу, держрегулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Мінфін, Мінюст та Мінцифра

 Затвердили порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу

Постанова КМУ від 16.06.2023 № 662

У Порядку:

  • передбачили процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, у тому числі безвиїзних перевірок;
  • прописали правила оформлення результатів перевірок;
  • визначили права та обовʼязки посадових осіб субʼєкта держфінмоніторингу, які проводять перевірку, права та обовʼязки посадових осіб суб’єктів первинного фінмоніторингу під час проведення перевірки.

Постанова набрала чинності 04.07.2023 — це день, коли її опублікував «Урядовий кур’єр» № 132.


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Камеральні перевірки: строки, штрафи та заперечення результатів

Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
19824

Криптовалюти: бухоблік і декларування

Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
21363

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді