З 4 липня діє порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу

1139
Теми:
Перевірки Податкова перевірка
16 червня Уряд затвердив Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінмоніторингу, держрегулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Мінфін, Мінюст та Мінцифра

 Затвердили порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу

Постанова КМУ від 16.06.2023 № 662

У Порядку:

  • передбачили процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, у тому числі безвиїзних перевірок;
  • прописали правила оформлення результатів перевірок;
  • визначили права та обовʼязки посадових осіб субʼєкта держфінмоніторингу, які проводять перевірку, права та обовʼязки посадових осіб суб’єктів первинного фінмоніторингу під час проведення перевірки.

Постанова набрала чинності 04.07.2023 — це день, коли її опублікував «Урядовий кур’єр» № 132.

додаток


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила поведінки платників податків під час виїзної перевірки

Будь-яка перевірка — стрес для працівників підприємства. Важливо морально до неї підготуватися, знати свої права та, якщо можливо, убезпечитися від проблем, які можуть виникнути після перевірки
2983

Камеральні перевірки: строки, штрафи та заперечення результатів

Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
21047

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді