Мін’юст затвердив критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою відмивання доходів
Мін’юст затвердив критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
До таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу відносять:
- адвокатські бюро та об’єднання;
- суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
За результатами оцінювання суб’єкти можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику.
Суб’єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 3 роки; з середнім рівнем ризику ― не частіше одного разу на 2 роки; з високим рівнем ризику ― не частіше одного разу на рік.
Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Розглянемо додаткові відпустки особам з інвалідністю та учасникам бойових дій та розберемо, чим вони відрізняються від звичайних щорічних додаткових відпусток, питання оплати та документального оформлення таких відпусток. Огляд буде цікавий усім, у кого працюють учасники бойових дій, учасники війни, учасники АТО та працівники, які мають інвалідність (не обов’язково внаслідок військових дій)
Проходження працівниками обстеження військово-лікарської комісії за викликом ТЦК або медогляд військовозобов’язаних. Документи, що засвідчують проходження ВЛК, якщо медогляд у ВЛК триває один день, понад один день або тиждень. Позначки в Табелі обліку робочого часу за дні проходження ВЛК. Збереження середнього заробітку на час проходження ВЛК. Приклади дій роботодавця у шести нетипових ситуаціях
Які вимоги до одиниць виміру у первинних документах, які одиниці виміру для послуг використовувати у податковій накладній, що таке кількісні і вартісні вимірники, коли щодо послуг використовуються одиниці виміру «грн» і «послуга», як виправити помилку в одиниці виміру — відповіді ці та інші пов’язані питання знайдете у консультації
Держстат оприлюднив індекс інфляції за квітень 2026. У статті знайдете актуальний індекс інфляції та індекс споживчих цін 2026 у таблицях
Тримайте роз’яснення, як податківці формують план-графік перевірок на 2026 рік і які показники діяльності підприємства можуть «зіграти» проти нього
