В Україні створили міжвідомчу групу для руйнування схем виведення коштів за кордон

До міжвідомчої робочої групи увійшли представники:

• ДПС,
• БЕБ,
• Національного банку,
• Держмитслужби,
• Держфінмоніторингу,
• Офісу Генерального прокурора.

Як заявила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух, створена група не лише виявлятиме такі схеми, а і разом з правоохоронними органами та іншими державними інституціями руйнуватиме їх та притягуватиме до відповідальності виконавців та організаторів.

За словами очільниці ДПС, кожен випадок відпрацьовуватимуть окремо, із встановленням повного ланцюга причетних осіб, організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній-нерезидентів.

Також заявлено про координацію дій для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій.

За інформацією ДПС