Правління Національного банку України 16 січня 2017 року прийняло постанову № 4 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» (далі – Постанова № 4).
Цей документ було ухвалено з метою посилення вимог до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, та сприяння максимально прозорому здійсненню такої діяльності.
Зокрема, Постановою № 4 передбачено:
- надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації;
- надання документів, аналіз яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорої структури власності юридичної особи;
- надання документів, що характеризують фінансовий стан юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання банкам послуг з інкасації.
Також Постановою № 4 визначено порядок видачі ліцензії на основі прийняття рішення Правління Національного банку України, а також отримання копії, у разі її втрати або пошкодження тощо.
Постанова №4 набирає чинності з 20 січня 2017 року.
