Затверджено Порядок здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізособами для нарахування та отримання соцвиплат, пільг, субсидій, пенсій, зарплати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів ПФУ, фондів соцстрахування.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Відповідну інформацію, зокрема персональні дані, про відкриті рахунки (поточні, кредитні, депозитні тощо), операції, залишок коштів на рахунках на запит Мінфіну подають розпорядники бюджетних коштів, Нацбанк, ПФУ, фонди соцстрахування, підприємства, установи і організації, банки та інші фінустанови незалежно від форми власності. Причому у разі нарахування та отримання соцвиплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.
При виявленні під час здійснення верифікації та моніторингу невідповідності інформації, на підставі якої призначено (продовжено), нараховано або здійснено держвиплату, Мінфін надсилає розпоряднику бюджетних коштів та/або іншому органу, що здійснює виплати рекомендацію щодо зупинення або припинення таких виплат відповідним реципієнтам або групі реципієнтів.
Така рекомендація від Мінфіну є підставою для прийняття органом, що здійснює виплату, рішення про зупинення або припинення, продовження виплат реципієнту.
