ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Затверджений новий Порядок надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду (далі — Порядок).
Згідно Порядку інформацію про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, одержану Держфінмоніторингом, опрацьовують та аналізують на предмет наявності достатніх підстав вважати, що:
- фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
У разі встановлення зазначених підстав Держфінмоніторинг надає ДБР відповідні узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали відповідно до підслідності.
Обмін інформацією між ДБР та Держфінмоніторингом здійснюватиметься із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Наказ Мінфіну і ДБР від 31.12.2020 № 836/888
