ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Затверджений новий Порядок надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду (далі — Порядок).
Згідно Порядку інформацію про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, одержану Держфінмоніторингом, опрацьовують та аналізують на предмет наявності достатніх підстав вважати, що:
- фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
У разі встановлення зазначених підстав Держфінмоніторинг надає ДБР відповідні узагальнені (додаткові узагальнені) матеріали відповідно до підслідності.
Обмін інформацією між ДБР та Держфінмоніторингом здійснюватиметься із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Наказ Мінфіну і ДБР від 31.12.2020 № 836/888
У період воєнного стану інспектори Держпраці можуть завітати для перевірки лише в особливій ситуації. Підстави для такого раптового візиту обмежені, як і питання для перевірки. Експерт нагадує випадки, коли Держпраці може провести позапланову перевірку, і розміри трудових штрафів у 2026 році
Перевірка ДПС пройшла, ви отримали акт перевірки, але не погоджуєтеся з його положеннями. Окрім проведення адміністративного або судового оскарження рішень ДПС є ще один механізм — це подання заперечення на акт перевірки. Сьогодні в консультації про заперечення на акт перевірки, строки подання заперечення на акт перевірки та розгляд заперечення на акт перевірки
Будь-яка перевірка — стрес для працівників підприємства. Важливо морально до неї підготуватися, знати свої права та, якщо можливо, убезпечитися від проблем, які можуть виникнути після перевірки
Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
Шановні бухгалтери! Запрошуємо вас на святковий вебінарний марафон від Експертус Головбух, який відбудеться 16 липня. Місць обмаль, тому не зволікайте із реєстрацією
