Переказ коштів на картку на суму 5000 грн не підлягає фінансовому моніторингу

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

⚡️ 10 ПОРАД ФОПУ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ УНИКНУТИ ШТРАФІВ ⚡️

Переказ коштів на картку на суму 5000 грн не підлягає фінансовому моніторингу

Верховна Рада прийняла зміни до п. 8 ч. 18 ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроєкт від 25.05.2021 № 5559).

Таким чином визначили, що заходи фінансового моніторингу не застосовують у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5000 грн.

Наразі фінансовий моніторинг не поширюється на переказ на суму 4999 грн, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5000 грн, уже підлягає заходам фінансового моніторингу.

додаток

10 місяців передплати — 12 місяців експертної підтримки! Вигідна математика вересня для бухгалтера

image29

Статті за темою

Усі статті за темою

Паливо на підприємстві: особливості списання

Списання палива — складна ділянка бухгалтерського обліку, до якої завжди проявляє цікавість податкова, оскільки знає, що тут майже завжди можна «щось» знайти. У огляді розповімо про норми витрат пального, їхнього застосування, документальне оформлення, подорожні листи, акт списання палива зразок заповнення, проводки
271171

Імпорт товарів: бухгалтерський облік

Імпорт товарів в Україні має свої особливості в бухгалтерському обліку. Додаються облік міжнародних розрахунків, облік митних платежів, облік курсових різниць. Основні правила бухгалтерського обліку таких операцій та приклади проводок при імпорті товарів — у консультації
174310

Публічний договір: поняття, приклади та умови укладення

Публічний, але не всім відомий. У консультації розповімо, що є публічним договором, у якій формі він укладається та коли обов’язковий. Дізнаєтеся, навіщо він продавцю та споживачу та як від нього відмовитися у разі потреби. Зразок публічного договору спростить підготовку до його укладання
24897

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді