Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції ⏩
Закон України від 09.09.2021 № 1733-IX
Заходи фінансового моніторингу не застосовують у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5000 грн (п. 8 ч. 18 ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX). Норма набере чинності з 08.10.2021.
Тож без ідентифікації можна буде переказувати кошти на суму рівно 5000 грн, а не 4999 грн.