СБУ та НАБУ проводять обшуки в ДПС: які схеми застосовували податківці

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Практикум з податкового захисту СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️

СБУ та НАБУ проводять обшуки в ДПС: які схеми застосовували податківці

СБУ разом з НАБУ викрили корупційний механізм у ДПС. Наразі, щоб отримати докази протиправної діяльності, здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату ДПС, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За попередньою інформацією, схема полягала у «покриванні» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

В ході обшуків виявили та вилучили документи, що підтверджують вищезазначений протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ. Встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

За інформацією СБУ

додаток

📩 Хочете знати про зміни раніше за колег?

tg_4.png

Статті за темою

Усі статті за темою

Реєстр платників єдиного податку: як отримати витяг

У консультації ми зібрали найнеобхіднішу інформацію про реєстр платників єдиного податку. Коли необхідна інформація з реєстру платників єдиного податку, коли треба подавати зміни до реєстру, чи може єдинник бути виключений з реєстру і не знати про це
34626

Календар бухгалтера 2025: листопад

Рахувати зарплату, відпускні та лікарняні, планувати робочий час треба за будь-якої пори року і настрою бухгалтера. Допоможе у цьому виробничий календар на листопад 2025 та податковий календар на листопад 2025
21347

Відрахування із заробітної плати 2025: ПДФО, військовий збір, аліменти та інші утримання

Податки з зарплати — це ПДФО, військовий збір та інші утримання із заробітної плати, наприклад аліменти чи профспілкові внески. У статті ви знайдете приклади розрахунків і пояснення щодо оподаткування зарплати та нарахування ЄСВ
450164

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді