Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції ⏩
Це нова редакція Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III.
Закон визначає:
- відповідну термінологію;
- види фінансових послуг;
- засади взаємодії надавача фінансових послуг з клієнтами та захисту їх прав; основні засади діяльності з надання фінансових послуг;
- засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг тощо.
