Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила учасниками ринку залучати клієнтів за допомогою цифрових технологій ідентифікації та е-обміну цифровими даними.
НКЦПФР рішенням від 18.10.2022 № 1254 внесла зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати е-копію одного з документів, що їх сформували засобами Єдиного державного вебпорталу е-послуг:
- е-паспорта;
- е-паспорта для виїзду за кордон;
- е-посвідки на постійне проживання;
- е-посвідки на тимчасове проживання.
Нерезидент має надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.
Крім того:
- розширили перелік випадків, коли можна застосовувати процедуру спрощеної верифікації клієнтів;
- дозволили залучати агентів — фізичних і юридичних осіб до ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінмоніторингу;
- спростили процедуру належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку. А саме, дозволили кліринговій організації отримувати від організатора торгівлі ідентифікаційні дані вигодонабувачів.
За інформацією НКЦПФР
Коментар експерта допоможе з’ясувати і попередити можливі ризики через те, що платник ПДВ не розблокує податкову накладну. Адже він зобов’язаний не лише сплачувати ПДВ і звітувати про нього, а й складати податкові накладні та реєструвати їх у ЄРПН. За порушення цього обов’язку є відповідальність
Про фактичну перевірку ДПС не попереджає заздалегідь. Тож важливо знати, коли податківці мають право її провести та які документи повинні пред’явити. Пояснимо підстави і строки фактичної перевірки у 2026 році, що перевіряють інспектори та як діяти під час перевірки
Належна підготовка до податкової перевірки — запорука успіху бухгалтера. У консультації розповімо не лише про те, як підготуватися, а й про найголовніші правила поведінки під час податкової перевірки
Як складати акт звірки взаєморозрахунків із контрагентом, яке призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків — у консультації
У період воєнного стану інспектори Держпраці можуть завітати для перевірки лише в особливій ситуації. Підстави для такого раптового візиту обмежені, як і питання для перевірки. Експерт нагадує випадки, коли Держпраці може провести позапланову перевірку, і розміри трудових штрафів у 2026 році
