Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила учасниками ринку залучати клієнтів за допомогою цифрових технологій ідентифікації та е-обміну цифровими даними.
НКЦПФР рішенням від 18.10.2022 № 1254 внесла зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати е-копію одного з документів, що їх сформували засобами Єдиного державного вебпорталу е-послуг:
- е-паспорта;
- е-паспорта для виїзду за кордон;
- е-посвідки на постійне проживання;
- е-посвідки на тимчасове проживання.
Нерезидент має надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.
Крім того:
- розширили перелік випадків, коли можна застосовувати процедуру спрощеної верифікації клієнтів;
- дозволили залучати агентів — фізичних і юридичних осіб до ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінмоніторингу;
- спростили процедуру належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку. А саме, дозволили кліринговій організації отримувати від організатора торгівлі ідентифікаційні дані вигодонабувачів.
За інформацією НКЦПФР
Шановні бухгалтери! Запрошуємо вас на святковий марафон безплатних вебінарів, який відбудеться 14—16 липня. Місць обмаль, тому не зволікайте із реєстрацією
Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
Станом на 28.03.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Тримайте роз’яснення, як податківці формують план-графік перевірок на 2025 рік і які показники діяльності підприємства можуть «зіграти» проти нього
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
