НКЦПФР рішенням від 18.10.2022 № 1254 внесла зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати е-копію одного з документів, що їх сформували засобами Єдиного державного вебпорталу е-послуг:
- е-паспорта;
- е-паспорта для виїзду за кордон;
- е-посвідки на постійне проживання;
- е-посвідки на тимчасове проживання.
Нерезидент має надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.
Крім того:
- розширили перелік випадків, коли можна застосовувати процедуру спрощеної верифікації клієнтів;
- дозволили залучати агентів — фізичних і юридичних осіб до ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінмоніторингу;
- спростили процедуру належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку. А саме, дозволили кліринговій організації отримувати від організатора торгівлі ідентифікаційні дані вигодонабувачів.
