Чи можлива позапланова перевірка на підставі ухвали слідчого судді Постанова ВСУ від 19.10.2018 у справі № 805/3137/17-а 10 грудня 2018 332
Перевірки суб’єктів первинного фінмоніторингу: встановлено критерії відбору Наказ Мінекономрозвитку від 25.09.2018 № 1368 29 жовтня 2018 385