Українці, які передають свої банківські картки іншим у користування, потраплятимуть у реєстр дропів. НБУ звернувся до фінансового комітету ВРУ з проханням внести зміни до законодавства щодо створення такого реєстру

Санкції за співучасть у схемах дропів — це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує. На цьому укотре наголосив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.
Він повідомив, що Національний банк звернувся до Комітету щодо внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів. Такий законопроєкт внесуть до парламенту найближчим часом.
Хто зобов’язаний застосовувати РРО у 2025 році
Також він пояснив, чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, є дуже важливою.
Окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.
Нардеп закликав, ніколи та нікому не передавати свою карту фізично, або ж дані для доступу до неї. Адже потрапляння в реєстр дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій — все це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї.
За інформацією Данила Гетманцева
Авансовий звіт — це документ, що підтверджує витрати працівника у відрядженні чи при господарських закупках. Покажемо, як правильно його скласти, коли подавати, які реквізити обовʼязкові, а також дамо зразки для безпомилкового заповнення
Що таке електронні гроші, який їхній вплив на оподаткування, бухгалтерський облік операцій з електронними грошима, чим вони відрізняються від цифрових грошей і криптовалют — ці та інші пов’язані питання у цьому огляді
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
Про розрахунково-платіжну відомість та її призначення розповімо у даній консультації. Також наведемо зразок заповнення розрахунково-платіжної відомості та повідомлення про розміри виплат (розрахункового листка)
Платіжну інструкцію запровадили замість платіжного доручення. Тепер цей документ оформлюють лише з використанням номера рахунку у міжнародному форматі IBAN. Розбираємо, як правильно заповнити платіжну інструкцію, які реквізити вказати та на що звернути увагу, щоб уникнути помилок. Також наведемо приклад заповненого документа