ДПС посилює перевірки походження коштів, отриманих через онлайн-платформи

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

Автор
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Завдяки відпрацюванню систематичних грошових переказів майже 2 тисячі громадян вже зареєструвалися як ФОП

ДПС посилює перевірки походження коштів, отриманих через онлайн-платформи

Державна податкова служба цьогоріч надіслала більше 6 тисяч запитів платникам податків для з’ясування походження коштів, отриманих ними через онлайн-платформи. Основна мета такої роботи — роз’яснення вимог законодавства та встановлення джерел отриманих доходів.

Завдяки таким заходам майже 2 тисячі громадян вже зареєструвалися як фізичні особи — підприємці. Також склали більше 100 адмінпротоколів щодо зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Матеріали перевірок надіслані для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушень.

Наразі тероргани ДПС відпрацьовують черговий масив інформації щодо операцій з прийманням коштів для подальшого переказу на адреси платників податків та фізичних осіб.

Робота в умовах відключень світла

У фокусі ті, кому надходили регулярні або великі грошові перекази через онлайн-платформи чи небанківські фінансові установи. Наприклад, у вересні одна з громадянок отримала більше 60 переказів на загальну суму понад 280 тисяч гривень. Інша — одержала у жовтні понад 700 переказів на майже 300 тисяч гривень.

Зусилля податкових органів спрямовані на максимальне виведення з тіні доходів фізичних осіб, які працюють без реєстрації господарської діяльності. А також на стимулювання декларування доходів.

Кожен кейс розглядається детально, з урахуванням всіх фактичних обставин у тому числі з позиції систематичності, як однієї з основних ознак підприємництва.

За інформацією ДПС

додаток

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

КВЕДи для ФОП у сфері торгівлі: які та як обрати

Під час реєстрації ФОП, які і інші суб’єкти господарювання, мають зазначати ті види діяльності, якими вони збираються займатися. Обрати правильний код за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) від Держстату — не мати потім проблем з податковою. Роз’яснюємо про КВЕД, які потрібні підприємцям під час оптової та роздрібної торгівлі товарами
7069

Хто такий ФОП: головне про фізичну особу-підприємця

Якщо у вас є ідея щодо створення своєї власної справи — візьміться за неї сьогодні й будете мати результат уже завтра. Ідея — це, звичайно, головне, але ще треба зробити перші кроки та оформити ФОП. У консультації розповімо все про ФОП
78728

Документальні перевірки у ФОПів

Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
3921

Перевищення ліміту доходу ФОП у 2026-2027 роках

Платникам єдиного податку треба контролювати, аби їхній річний дохід не перевищив дозволений ліміт. Пояснимо, які наслідки чекають ФОП у 2026 році, як оподаткувати суму перевищення та коли перейти до іншої групи або на загальну систему — у консультації
6476

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді