БЕБ попереджає про схеми з дропами та «грошовими мулами»: наслідки для учасників

224

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

Автор
Тетяна Іващенко
головний редактор порталу «Головбух»
Шахраї дедалі частіше шукають людей, які погоджуються передати свої банківські рахунки або реквізити за винагороду. У БЕБ нагадали, чим це загрожує та як уникнути таких схем

Бюро економічної безпеки повідомило про збільшення кількості випадків використання так званих дропів або «грошових мулів» у незаконних фінансових схемах. Зловмисники використовують банківські рахунки інших осіб для переказу, приховування чи обготівковування коштів, отриманих незаконним шляхом.

За даними БЕБ, найчастіше шахраї пропонують «легкий заробіток» через соціальні мережі, месенджери або сайти пошуку роботи. Людину можуть попросити оформити банківську картку, передати реквізити чи доступ до онлайн-банкінгу, зареєструвати ФОП або приймати й переказувати кошти за винагороду.

Строки давності для податкових перевірок у 2026 році

У БЕБ наголошують: навіть якщо власник рахунку не знає про незаконне походження коштів, це не звільняє його від можливих правових наслідків. Серед них — блокування рахунків, арешт коштів і майна, фінансовий моніторинг, штрафи, конфіскація майна або кримінальна відповідальність.

Щоб не стати учасником незаконної схеми, правоохоронці рекомендують не передавати стороннім особам банківські картки, реквізити рахунків, доступ до онлайн-банкінгу, а також не погоджуватися на «роботу», пов'язану з переказом чи обготівковуванням коштів.

Якщо є підозра, що рахунок уже використали в незаконній схемі, БЕБ радить негайно заблокувати картку, повідомити банк, звернутися до правоохоронних органів і зберегти всю інформацію, пов'язану з такими операціями.

Увага: особливо уважними варто бути підприємцям і бухгалтерам, які мають доступ до корпоративних рахунків та фінансових операцій.

Джерело: Бюро економічної безпеки України

додаток
Теми:
Перевірки Податкова перевірка Господарські операції Кошти та розрахунки Податкові новини ... всі

👇 Осіння пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Перевірки Держпраці у 2026 році: кого перевіряють і за що штрафують

Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
72375

Документальні перевірки у ФОПів

Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
3704

Оскарження результатів податкової перевірки

Як правило, документальні податкові перевірки закінчуються складанням акта, так як порушення завжди знаходяться. Оскаржувати можна. І тут є декілька варіантів – заперечення на акт перевірки, адміністративне оскарження й судове оскарження. Доцільно починати з першого.
11739

Яка відповідальність за нерозблокування податкової накладної

Коментар експерта допоможе з’ясувати і попередити можливі ризики через те, що платник ПДВ не розблокує податкову накладну. Адже він зобов’язаний не лише сплачувати ПДВ і звітувати про нього, а й складати податкові накладні та реєструвати їх у ЄРПН. За порушення цього обов’язку є відповідальність
13457

Фактична перевірка ДПС у 2026 році: що потрібно знати

Про фактичну перевірку ДПС не попереджає заздалегідь. Тож важливо знати, коли податківці мають право її провести та які документи повинні пред’явити. Пояснимо підстави і строки фактичної перевірки у 2026 році, що перевіряють інспектори та як діяти під час перевірки
20603

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді