Визначено нові критерії оцінки ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу — професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Серед них:
- вид профдіяльності на фондовому ринку;
- тривалість (строк) здійснення суб’єктом профдіяльності на фондовому ринку;
- наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- виконання угод з цінними паперами за участю нерезидентів, які зареєстровані в офшорних зонах;
- укладання договорів з нерезидентами, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) в країнах-агресорах;
- здійснення операцій з цінними паперами поза межами організатора торгівлі на фондовому ринку.
Залежно від наведених критеріїв профучасників ринку цінних паперів відносять до суб’єктів первинного фінансового моніторингу з високим, середнім та незначним ризиком.
Рішення НКЦПФР від 31.05.2016 № 617
Як правильно відобразити лікарняні, щорічну та декретну відпустку в табелі обліку робочого часу? Пояснюємо особливості складання табеля у воєнний час. У консультації — зразок і готовий шаблон для скачування
Чи можливе бронювання фізичних осіб-підприємців в Україні? Це питання активно обговорюють, адже багато ФОПів хочуть отримати для себе і своїх працівників відстрочку від мобілізації. Хоча на сьогодні такої можливості офіційно немає, у ВРУ розглядають кілька законопроєктів, які можуть змінити ситуацію. Розберімо, що пропонує законодавець
Правильний розрахунок зарплати, відпускні та лікарняні, вчасна подання податкової, фінансової та статистичної звітності — ви легко впораєтеся з усім, якщо скористаєтеся нашим календарем
Із 18 липня 2025 року діють оновлені правила заповнення Розрахунку частки сільгосптоваровиробництва. Тепер до сільгоспдоходу можете включати більше операцій, а деякі «дивні обмеження» скасовані. Дізнайтеся, на які зміни чекати у звітності за новою формою
Розглянемо, які обмеження в сумі лікарняних і декретних стосуються працівників і гіг-спеціалістів резидентів Дія Сіті
