Із 10 жовтня діють нові правила фінмоніторингу

47

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Банки і небанківські установи мають три місяці на приведення внутрішніх документів у відповідність до нових вимог

Із 10 жовтня діють нові правила фінмоніторингу

Нацбанк унормував порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі — СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках та установах.

Зокрема, уточнили:

  • порядок взяття на облік (зняття з обліку) у СУО установ, піднаглядних НБУ;
  • порядок інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінмоніторингу.

Раніше таку інформацію подавали установи в порядку, встановленому у відповідних нормативно-правових актах КМУ та Мінфіну.

Також Нацбанк удосконалив окремі положення щодо ведення банками та установами відповідних реєстрів повідомлень, а також процедури здійснення банками віддаленого способу верифікації фізособи із використанням інформації з бюро кредитних історій.

Добірка тематичних навігаторів допоможе швидко знайти потрібну консультацію

Такі зміни затвердив НБУ постановою від 07.10.2026 № 116, що набрала чинності 10.10.2026.

Постановою внесли зміни до:

  • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 19.05.2020 № 65;
  • Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою НБУ від 28.07.2020 № 107.

Банки та установи матимуть три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до ухвалених змін.

Джерело: НБУ

додаток
Теми:
Податкові новини ... всі

👇 Осіння пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Донарахували індексацію за минулі місяці: чи будуть санкції та як показати у звітності

Коли індексацію знаходять із запізненням, у бухгалтерів з’являється два головні запитання: як правильно показати донараховані суми в Об’єднаній звітності та чи загрожують підприємству санкції за несвоєчасне нарахування і сплату податків. Розбираємося
4368

Форма № 1-ціни (послуги) (квартальна)

Звіт № 1-ціни (послуги) ― це один зі статзвітів, який подають юрособи-виробники послуг. У статті ― актуальний бланк та інструкція заповнення форми
5431

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді