Мінекономрозвитку затвердило Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Ризики суб’єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюватимуть за такими критеріями:
- тривалість (строк) здійснення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку;
- наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб’єкта).
За результатами оцінювання встановлюватимуть низький, середній або високий ризик.
Перевірятимуть суб’єктів, що мають рівень ризику:
- низький — не частіше ніж раз у три роки;
- середній — не частіше ніж раз у два роки;
- високий — не частіше ніж раз у рік.
Наказ набирає чинності із дня його офіційного опублікування.
