Хто потрапить до «чорного» списку ДПС
Процедуру надання юрособою держреєстратору пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності юрособи, що містяться в Єдиному державному реєстрі (ЄДР), а також порядок їх розгляду держреєстратором визначив Мінюст наказом від 14.06.2023 № 2211/5.
Так, держреєстратор протягом трьох робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи направляє юрособі вимогу щодо надання письмових пояснень щодо виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, що міститься в ЄДР.
Детальніше — у презентації Мінюсту.
У статті — добірка з 10 відповідей на запитання, що бухгалтери ставлять найчастіше під час або перед візитом ДПС. Прочитайте, щоб бути готовими, а не здивованими!
