Кінцевий бенефіціарний власник: хто та як розкриває інформацію ↪️
Нацбанк у межах безвиїзного нагляду уповноважуватиме службовця (службовців) НБУ здійснювати нагляд за діяльністю банку. Таким чином наглядові процедури привели у відповідність до Закону України від 30.06.2021 № 1587-IX (постанова НБУ від 06.10.2021 № 102). Запроваджені зміни стосуються:
- порядку здійснення нагляду за діяльністю банку уповноваженим службовцем;
- його повноважень та прав;
- порядку повідомлення банку про уповноваження службовця на здійснення нагляду за діяльністю банку;
- зобов’язання уповноваженого службовця щодо забезпечення конфіденційності інформації про банк та його клієнтів;
- вимог до створення умов для роботи уповноваженого службовця в приміщенні банку, надання уповноваженому службовцеві інформації, документів, письмових пояснень щодо діяльності банку.
Водночас виключили норми щодо запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора.
За інформацією НБУ
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
Станом на 26.09.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Як складати акт звірки взаєморозрахунків із контрагентом, яке призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків — у консультації
