Кінцевий бенефіціарний власник: хто та як розкриває інформацію ↪️
Нацбанк у межах безвиїзного нагляду уповноважуватиме службовця (службовців) НБУ здійснювати нагляд за діяльністю банку. Таким чином наглядові процедури привели у відповідність до Закону України від 30.06.2021 № 1587-IX (постанова НБУ від 06.10.2021 № 102). Запроваджені зміни стосуються:
- порядку здійснення нагляду за діяльністю банку уповноваженим службовцем;
- його повноважень та прав;
- порядку повідомлення банку про уповноваження службовця на здійснення нагляду за діяльністю банку;
- зобов’язання уповноваженого службовця щодо забезпечення конфіденційності інформації про банк та його клієнтів;
- вимог до створення умов для роботи уповноваженого службовця в приміщенні банку, надання уповноваженому службовцеві інформації, документів, письмових пояснень щодо діяльності банку.
Водночас виключили норми щодо запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора.
За інформацією НБУ
У період воєнного стану інспектори Держпраці можуть завітати для перевірки лише в особливій ситуації. Підстави для такого раптового візиту обмежені, як і питання для перевірки. Експерт нагадує випадки, коли Держпраці може провести позапланову перевірку, і розміри трудових штрафів у 2026 році
Перевірка ДПС пройшла, ви отримали акт перевірки, але не погоджуєтеся з його положеннями. Окрім проведення адміністративного або судового оскарження рішень ДПС є ще один механізм — це подання заперечення на акт перевірки. Сьогодні в консультації про заперечення на акт перевірки, строки подання заперечення на акт перевірки та розгляд заперечення на акт перевірки
Будь-яка перевірка — стрес для працівників підприємства. Важливо морально до неї підготуватися, знати свої права та, якщо можливо, убезпечитися від проблем, які можуть виникнути після перевірки
Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
Шановні бухгалтери! Запрошуємо вас на святковий вебінарний марафон від Експертус Головбух, який відбудеться 16 липня. Місць обмаль, тому не зволікайте із реєстрацією
