Державною службою фінансового моніторингу України розроблено Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
Державною службою фінансового моніторингу України з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності 6 лютого 2015 року, розроблено Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (далі — довідник кодів).
Суб’єктам первинного фінансового моніторингу рекомендовано використовувати довідник кодів при поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
У статті все про святкові та неробочі дні у 2025 році
Коли підприємство розширює обсяги роботи, то спершу орієнтується на тих працівників, які вже на нього працюють. Оформити додаткову роботу можна по-різному: внутрішнє сумісництво, премії за інтенсивність, а є ще варіант — суміщення посад. Що таке суміщення, в чому його відмінність від внутрішнього сумісництва та виконання роботи тимчасово відсутнього працівника, як оформити суміщення посад — розповімо в огляді
Медзаклади працюють із ліками, медвиробами, а також наркотичними й психотропними речовинами. У статті — як провести інвентаризацію у КНП з урахуванням воєнного стану
Ліцензія на алкоголь 2025: кому потрібна, скільки коштує та які документи подати. У статті — зразки заяв, порядок оформлення й облік ліцензій у бухгалтера
У статті знайдете зразок заяви про застосування податкової соціальної пільги, а також бланк заяви про застосування податкової соціальної пільги
