Верховна Рада України ухвалила Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Законодавчий акт спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Документом, зокрема:
- запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;
- виокремлюються заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- змінено підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);
- вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);
- запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;
- встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;
- знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами;
- виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числа суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов’язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;
- поліпшено процедуру зупинення фінансових операцій.
Законом також визнано таким, що втратив чинність, Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та внесено зміни до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.
Закон прийнято в редакції Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.
Відповідний законопроект зареєстровано за номером 5067.
