Нацбанк пом’якшив окремі вимоги до підтвердних документів, які фізособи-резиденти мають подавати при здійсненні переказів за межі України. Тепер із цією метою до банку дозволено подавати підтвердні документи, роздруковані з інтернету, а саме такі, що:
- роздруковані (сформовані) з сайтів отримувачів коштів;
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
- надійшли електронною поштою на ім’я фізособи-переказувача від отримувача коштів.
Але подання відповідних підтвердних документів допустиме лише при переказах за кордон за операціями, зокрема, на оплату:
- лікування в медзакладах іншої держави, транспортування хворих;
- навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави;
- участі в міжнародних семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, які відбуваються на територіях іноземних країн;
- літератури і передплатних видань, що видаються за кордоном;
- продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
- витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
- платежів у зв’язку з прийняттям спадщини тощо.
Зміни внесено до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління НБУ від 29.12.2007 № 496. Вони чинні з 02.03.2016.
