Нацбанк повідомив, які факти свідчитимуть про спробу банку здійснити маніпулювання на грошово-кредитному ринку під час купівлі-продажу іноземної валюти. До таких фактів віднесено:
- подання заявки за курсом, який суттєво відмінний від офіційного;
- подання заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій цього банку, розрахованого за попередній місяць;
- подання заявки зі значним для ринку обсягом тощо.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
У разі виявлення таких випадків Нацбанк не підтвердить заявку банку, яка надійшла в Систему підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ.
До фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити недобросовісні транзакції, відносяться також купівля інвалюти:
- за фіктивними експортно-імпортними контрактами;
- за фіктивними угодами з цінними паперами;
- за удаваними угодами, змістом яких є викривлення реальної суті транзакції (наприклад, купівля валюти на погашення валютного кредиту, що був наданий без реальних підстав);
- для приховування валютної виручки від обов’язкового продажу шляхом взаємозаліку тощо.
