З 1 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі — Порядок повідомлення) (наказ Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5).
Отже запровадили механізм перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, що подають юрособи держреєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юрособи, та міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), до якого безпосередньо залучений Мінюст, як держатель зазначеного реєстру.
На офіційному вебсайті Мін'юсту створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ». В ній розміщені передбачені пунктом 7 Порядку повідомлення:
- сертифікат шифрування
та
- адреса електронної пошти.
Нагадуємо, що у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до ЄДР, Мінюст вживає заходів реагування, передбачених Порядком притягнення до відповідальності та порядком визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5).
