Затверджено новий Порядок погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації. У зв’язку з цим розроблено новий зразок рекомендованої форми заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації (далі — Заява), яка заповнюється суб’єктом, та форми Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації (далі — Реєстр), який ведеться Держфінмоніторингом.
Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фін моніторингу, крім спеціально визначених, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Такими, зокрема, є:
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
- суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
- аудитори, аудиторські фірми, підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім послуг у рамках трудових правовідносин);
- фізособи — підприємці та юрособи, які проводять фіноперації з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фіноперації дорівнює чи перевищує суму 150 тис. грн. і т.д.
Так, у разі неможливості суб’єкта забезпечити дотримання встановлених законодавством строків та з об’єктивних причин (з урахуванням обсягу інформації, що запитується), він подає до Держфінмоніторингу відповідну Заяву.
Заява подається (небанківськими установами факсом або електронною поштою) у день одержання запиту, але не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом.
У свою чергу Держфінмоніторинг до закінчення наступного робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом розглядає подану Заяву та приймає відповідне рішення, яке вноситься до Реєстру.
Після цього суб’єктові направляється витяг з Реєстру, в якому зазначаються результати прийнятого рішення щодо погодження термінів подання запитуваної інформації.
У разі необхідності за наявності письмового звернення суб’єкта йому надсилається завірений витяг з Реєстру.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
