Затвердженонове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, а саме:
- суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
- фізичними особами — підприємцями та юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Для цього керівник відповідного суб’єкта призначає відповідального за проведення фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, якщо сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, але до моменту здійснення суб’єктом такої операції.
Цей відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта і є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику суб’єкта. Виконання повноважень відповідального працівника може бути покладено на керівника суб’єкта.
Відповідальний працівник зобов’язаний не рідше одного разу на місяць інформувати керівника суб’єкта про виявлені операції, які підлягають фінмоніторингу (шляхом надання останньому письмової довідки довільної форми)
Для проведення фінансового моніторингу суб’єкти первинного фінансового моніторингу розробляють правила і програми.
Наказ набере чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
