У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу

158

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
За даними народного депутата Ярослава Железняка, за 2025 рік банки закрили рахунки 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Він зауважив, що не всі 100% дропи, але їх частка десь 90—95%

У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу

У своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк повідомів, що разом з Мінфіном, НБУ і Держфінмоніторингом провели засідання ТСК щодо проблеми дропів (фінансових мулів).

Для розуміння обсягу проблеми нардеп навів трохи статистики. Тільки за 2025 рік банки закрили рахунки по статті по фінмоніторингу:

  • 606 тис. фізичних осіб;
  • 30 тис. ФОПів.

«Тут звичайно не всі 100% дропи, але десь 90—95% це воно», — зазначив Железняк.

Також він звернув увагу, що історія переходу у ФОП-схеми теж дуже активно зараз спостерігається.

За інформацією Ярослава Железняка

додаток
Теми:
Перевірки Податкова перевірка Все про ФОП ... всі


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Штрафи за порушення трудового законодавства 2025: таблиця

У період воєнного стану інспектори Держпраці можуть завітати для перевірки лише в особливій ситуації. Підстави для такого раптового візиту обмежені, як і питання для перевірки. Експерт нагадує випадки, коли Держпраці може провести позапланову перевірку, і розміри трудових штрафів у 2025 році
80863

Правила поведінки платників податків під час виїзної перевірки

Будь-яка перевірка — стрес для працівників підприємства. Важливо морально до неї підготуватися, знати свої права та, якщо можливо, убезпечитися від проблем, які можуть виникнути після перевірки
3022

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді