У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу

510

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
За даними народного депутата Ярослава Железняка, за 2025 рік банки закрили рахунки 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Він зауважив, що не всі 100% дропи, але їх частка десь 90—95%

У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу

У своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк повідомів, що разом з Мінфіном, НБУ і Держфінмоніторингом провели засідання ТСК щодо проблеми дропів (фінансових мулів).

Для розуміння обсягу проблеми нардеп навів трохи статистики. Тільки за 2025 рік банки закрили рахунки по статті по фінмоніторингу:

  • 606 тис. фізичних осіб;
  • 30 тис. ФОПів.

«Тут звичайно не всі 100% дропи, але десь 90—95% це воно», — зазначив Железняк.

Також він звернув увагу, що історія переходу у ФОП-схеми теж дуже активно зараз спостерігається.

За інформацією Ярослава Железняка

додаток
Теми:
Перевірки Податкова перевірка Все про ФОП ... всі

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Заперечення на акт перевірки: подання та розгляд

Перевірка ДПС пройшла, ви отримали акт перевірки, але не погоджуєтеся з його положеннями. Окрім проведення адміністративного або судового оскарження рішень ДПС є ще один механізм — це подання заперечення на акт перевірки. Сьогодні в консультації про заперечення на акт перевірки, строки подання заперечення на акт перевірки та розгляд заперечення на акт перевірки
87534

Камеральні перевірки: строки, штрафи та заперечення результатів

Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
28446

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді