У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу

318

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
За даними народного депутата Ярослава Железняка, за 2025 рік банки закрили рахунки 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Він зауважив, що не всі 100% дропи, але їх частка десь 90—95%

У 2025 році банки закрили 636 тисяч рахунків ФОПів і фізичних осіб за статтею по фінмоніторингу

У своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк повідомів, що разом з Мінфіном, НБУ і Держфінмоніторингом провели засідання ТСК щодо проблеми дропів (фінансових мулів).

Для розуміння обсягу проблеми нардеп навів трохи статистики. Тільки за 2025 рік банки закрили рахунки по статті по фінмоніторингу:

  • 606 тис. фізичних осіб;
  • 30 тис. ФОПів.

«Тут звичайно не всі 100% дропи, але десь 90—95% це воно», — зазначив Железняк.

Також він звернув увагу, що історія переходу у ФОП-схеми теж дуже активно зараз спостерігається.

За інформацією Ярослава Железняка

додаток
Теми:
Перевірки Податкова перевірка Все про ФОП ... всі

👇 Січнева пропозиція для бухгалтерів

Головбух

Статті за темою

Усі статті за темою

Перевірки Держпраці у 2026 році: кого перевіряють і за що штрафують

Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
68432

Податкові перевірки 2025: кого, коли і за що перевіряє ДПС

До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
67729

Фінансовий моніторинг у 2025 році: порогові операції, підозрілі платежі, нові правила

Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
97256

Як проводять перевірки упродовж воєнного стану

У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
30650

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді