Законодавство України не містить вичерпного переліку документів, на підставі яких банк під час відкриття рахунку зобов'язаний проводити ідентифікацію фізичних осіб — резидентів
Законодавство України не містить вичерпного переліку документів, на підставі яких банк під час відкриття рахунку зобов'язаний проводити ідентифікацію фізичних осіб — резидентів. Тому Нацбанк рекомендує банкам самостійно визначати документи, що посвідчують особу, з яких можна отримати відомості для ідентифікації клієнтів банку.
У листі наголошується, що офіційним документом, який містить найбільш повну інформацію для ідентифікації фізичної особи — резидента, є паспорт громадянина України, який є дійсним для укладання цивільно-правових угод та здійснення банківських операцій.
Також для ідентифікації можуть використовуватись паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий та дипломатичний паспорти. А от ідентифікація клієнта — громадянина України за іншими документами, ніж паспорт громадянина України, може створювати додаткові ризики в діяльності банків.
Скачайте актуальний оновлений бланк форми Звіту про добування водних біоресурсів (форма № 1-риба (річна)) і подайте її вчасно за результатами 2025 року
Усі базові показники для зарплатних розрахунків із 1 січня 2026 року. Користуйтеся ними, коли розраховуватимете зарплату, ЄСВ, лікарняні та ПСП
Усе про електронні листки непрацездатності: як працює процес видачі електронних лікарняних, як оплачувати е-лікарняний, що робити зі ще все можливими паперовими листками непрацездатності. Отримаєте вичерпну інформацію про те, як взаємодіяти з електронними лікарняними та забезпечити права та інтереси як роботодавців, так і працівників
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Цю гарантію закріплено у частини третій статті 46 Конституції України. Розглянемо, яким буде прожитковий мінімум у 2026 році, розмір якого визначає Держбюджет 2026
Яка мінімальна заробітна плата буде в 2026 році та на які показники вона вплине — розповімо
