Мінфін змінює дату набрання чинності нових правил фінансового моніторингу

Мінфін оприлюднив проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України». Документом пропонує змінити дату набрання чинності наказом «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 04.06.2021 № 322 (далі — наказ № 322). Так, Мінфін пропонує замість раніше визначеної дати набрання чинності наказом № 322, а саме «у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану», ввести його в дію із 1 грудня 2025 року.

Нагадуємо, що Наказом № 322 затвердили:

• Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
• Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

Наказ № 322 враховує вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

За інформацією Мінфіну