Фінансовий моніторинг у 2026 році: зміни з 2 лютого

12

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Із 2 лютого запрацює Порядок інформаційної взаємодії СПФМ та Держфінмоніторингу

Фінансовий моніторинг у 2026 році: зміни з 2 лютого

Мінфін наказом «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 30.12.2025 № 667 (далі — наказ № 667) змінює дату набрання чинності наказом «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 04.06.2021 № 322 (далі — наказ № 322).

Так, замість раніше визначеної дати набрання чинності наказом № 322, а саме «у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану», Мінфін вводить його в дію із 1 лютого 2026 року.

Судові витрати: як облікувати й оподаткувати

Нагадуємо, що Наказом № 322 затвердили:

  • Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
  • Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

Наказ № 322 враховує вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX.

Наказ № 667 набирає чинності з дня його офіційного опублікування. На момент підготовки новини документ не публікували.

Наказ Мінфіну від 30.12.2025 № 667

додаток
Теми:
Перевірки ... всі

👇 Січнева пропозиція для бухгалтерів

Головбух

Статті за темою

Усі статті за темою

Перевірки Держпраці у 2026 році: кого перевіряють і за що штрафують

Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
68721

Податкові перевірки 2025: кого, коли і за що перевіряє ДПС

До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
67845

Фінансовий моніторинг у 2025 році: порогові операції, підозрілі платежі, нові правила

Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
97846

Як проводять перевірки упродовж воєнного стану

У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
30745

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді