НБУ заборонив діяльність MONEY24/7: які порушення виявив регулятор

8

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Національний банк заборонив компаніям та іншим особам, пов’язаним із сервісом MONEY24/7, надавати без відповідних ліцензій фінансові та платіжні послуги. Регулятор заявив про ознаки торгівлі валютою, залучення коштів і переказу коштів без відкриття рахунку

НБУ заборонив діяльність MONEY24/7: які порушення виявив регулятор

Добірка тематичних навігаторів допоможе швидко знайти потрібну консультацію

Національний банк заборонив діяльність із надання окремих фінансових та платіжних послуг через інтернет-сервіси та брендовані відділення MONEY24/7.

Рішення Правління НБУ ухвалило 17 серпня 2026 року за рекомендацією профільного комітету регулятора.

Заборона стосується, зокрема:

  • ТОВ «МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ»;
  • ТОВ «ЛЕГИОН 1913»;
  • ТОВ «ОАО 1913»;
  • ТОВ «ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА»;
  • ТОВ «ФУ «ГГЛА»;
  • Смірнова Андрія Вікторовича;
  • інших осіб, які працюють через сервіси MONEY24/7 або перебувають під значним чи вирішальним впливом його кінцевого бенефіціарного власника.

Під час нагляду регулятор встановив, що через MONEY24/7 фактично здійснювалися операції, які мають ознаки:

  • торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;
  • залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню;
  • переказу коштів без відкриття рахунку.

Нові правила Клубу білого бізнесу: зміни 2026

Водночас, за інформацією НБУ, відповідні компанії не мали необхідних ліцензій на надання таких фінансових послуг. Виняток — ТОВ «ФУ «ГГЛА», яке має ліцензію на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

Регулятор також звернув увагу на агресивну рекламу послуг MONEY24/7, мережу брендованих телеграм-ботів та юридичні й економічні ознаки пов’язаності зазначених компаній і сервісів.

НБУ заборонив компаніям та іншим особам, пов’язаним із MONEY24/7, без відповідної авторизації надавати послуги, які мають ознаки зазначених фінансових і платіжних послуг.

Заборона поширюється на діяльність через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки MONEY24/7, брендовані Telegram-канали та боти, інші інформаційні ресурси й мережу брендованих відділень.

НБУ закликає громадян і бізнес перед проведенням фінансових операцій перевіряти, чи має установа необхідну авторизацію та чинну ліцензію регулятора.

Перевірити цю інформацію можна на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку (попередження: безліцензійна діяльність).

Джерело: НБУ

додаток
Теми:
Кошти та розрахунки ... всі

👇 Додатковий запас професійної й енергетичної стійкості для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Розрахунково-платіжна відомість працівника: форма, зразок і порядок заповнення

Про розрахунково-платіжну відомість та її призначення розповімо у даній консультації. Також наведемо зразок заповнення розрахунково-платіжної відомості та повідомлення про розміри виплат (розрахункового листка)
77193

Розрахунки через термінал: чи потрібен РРО

Розрахунок платіжною карткою за товар чи послугу вже став звичною справою. Як у сфері торгівлі здійснюються розрахунки через платіжні термінали і як це впливає на облік суб’єкта господарювання — продавця товарів
19195

Розрахунки з постачальниками та підрядниками: бухгалтерський облік

Найбільш повсякденна операція у бухгалтерському обліку? Мабуть, це облік розрахунків, адже придбання товарів, робіт, послуг відбувається мало не щодня. Які рахунки використовуються, облік податкового кредиту з ПДВ, як впливає система оподаткування на розрахунки та в якій формі їх можна проводити, розрахунки в іноземній валюті — це питання даного огляду.
132669

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді