Нова підстава для відкликання ліцензії на переказ коштів небанківською фінустановою

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Зазнало змін Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затверджене постановою Правління НБУ від 26.02.2013 № 57.

Змінами насамперед уточнено, що рішення про видачу, зупинення, поновлення та відкликання відповідної ліцензії приймає Правління НБУ.

При цьому встановлено вимогу щодо заборони здійснення небанківською фінустановою ризикової діяльності та право Нацбанку відкликати в установи-ліцензіата ліцензію у разі виявлення факту здійснення нею такої діяльності.

Зокрема, ознаками ризикової діяльності небанківських фінустанов є:

• проведення фіноперацій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);

• проведення фіноперацій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування та вчиненням інших злочинів;

• здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фіноперацій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів тощо.

Зміни діють з 03.09.2016.

Постанова НБУ від 01.09.2016 № 379

додаток


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Ліцензійний договір

Що таке ліцензійний договір, які істотні умови ліцензійного договору, як такий договір укласти — про це в огляді
18374

Ліцензування підприємства: правила, відповідальність, бухгалтерський облік

Хочете почати торгівлю алкоголем чи стати туроператором, відкрити стоматкабінет? А може є потреба зберігати на території підприємства пальне? Ну що ж, вам доведеться отримати спеціальний дозвіл — ліцензію. Про ліцензування окремих видів господарської діяльності мова піде в сьогоднішній консультації: види діяльності, документи, загальні правила, зміни 2025, відповідальність, штрафи й особливості бухгалтерського обліку за НП(С)БО та МСФЗ
23171

Ліцензія на зберігання пального 2025: як отримати

Кому потрібна ліцензія на зберігання пального, скільки за неї доведеться заплатити і які документи зібрати за оновленими правилами 2025 року, який бухгалтерський облік таких ліцензій — розбираємо
112169

Ліцензія на алкоголь 2025: вартість, документи, відповідальність

Кому потрібні ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, скільки за них треба платити та які документи зібрати за оновленими правилами 2025 року, бланки заяв та порядки їхнього заповнення, бухгалтерський облік таких ліцензій — у статті
89707

Ліцензія на будівництво: коли необхідна

Ліцензування будівельної діяльності вже давно скасовано та триває процес заміни на сертифікацію. Про колишні будівельні ліцензії, сертифікацію та що відбувається у регулюванні цієї сфери — в огляді
23677

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді