Змінами насамперед уточнено, що рішення про видачу, зупинення, поновлення та відкликання відповідної ліцензії приймає Правління НБУ.
При цьому встановлено вимогу щодо заборони здійснення небанківською фінустановою ризикової діяльності та право Нацбанку відкликати в установи-ліцензіата ліцензію у разі виявлення факту здійснення нею такої діяльності.
Зокрема, ознаками ризикової діяльності небанківських фінустанов є:
• проведення фіноперацій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);
• проведення фіноперацій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування та вчиненням інших злочинів;
• здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фіноперацій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів тощо.
Зміни діють з 03.09.2016.
Постанова НБУ від 01.09.2016 № 379
