Зазнало змін Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затверджене постановою Правління НБУ від 26.02.2013 № 57.
Змінами насамперед уточнено, що рішення про видачу, зупинення, поновлення та відкликання відповідної ліцензії приймає Правління НБУ.
При цьому встановлено вимогу щодо заборони здійснення небанківською фінустановою ризикової діяльності та право Нацбанку відкликати в установи-ліцензіата ліцензію у разі виявлення факту здійснення нею такої діяльності.
Зокрема, ознаками ризикової діяльності небанківських фінустанов є:
• проведення фіноперацій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);
• проведення фіноперацій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування та вчиненням інших злочинів;
• здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фіноперацій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів тощо.
Зміни діють з 03.09.2016.
Постанова НБУ від 01.09.2016 № 379
Кому потрібні ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, скільки за них треба платити та які документи зібрати за оновленими правилами 2025 року, бланки заяв та порядки їхнього заповнення, бухгалтерський облік таких ліцензій — у статті
Кому потрібна ліцензія на зберігання пального, скільки за неї доведеться заплатити і які документи зібрати за оновленими правилами 2025 року, який бухгалтерський облік таких ліцензій — розбираємо
Ліцензування будівельної діяльності вже давно скасовано та триває процес заміни на сертифікацію. Про колишні будівельні ліцензії, сертифікацію та що відбувається у регулюванні цієї сфери — в огляді
У статті: ► заява на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем 2024 бланк ► алгоритми заповнення заяв у різних випадках ► зразок заяви щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном
Відкриття виробництва пива, як і інших алкогольних напоїв, пов’язане з вирішенням питання ліцензування виробництва та реалізації, вибору системи оподаткування, подальшого дотримання ліцензійних умов та організації бухгалтерського обліку процесів виробництва та реалізації цього пінистого напою
Підписуйтесь на телеграм-канал «Головбух. Новини»! Тут про зміни без спаму
