Які операції підлягають фінансовому моніторингу
Верховна Рада схвалила в цілому проєкт Закону України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Закон забезпечить:
- перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
- можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
- збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис грн до 400 тис грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фіноперацій (з 17 до 4);
- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
- скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;
- удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
За матеріалами Мінфіну
Станом на 26.03.2026 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2026. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2026
Наразі від великих платників податків вимагають формувати і подавати стандартний аудиторський файл SAF-T. Зі статті з’ясуєте, коли і як це потрібно робити
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
Акт податкової перевірки — це документ, яким частіше за все закінчується податкова перевірка. Що в ньому має бути і на що звернути увагу? Як використати інформацію з нього для оскарження та можливі варіанти дій після отримання акта? Як складають акт податкової перевірки у 2026 році? Відповіді у консультації
Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
