Нацбанк виклав у новій редакції положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Нацбанк виклав у новій редакції положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Таке положення встановлює порядок перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами та їх відокремленими підрозділами вимог нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Планову виїзну перевірку банку/установи (крім їх відокремлених підрозділів) проводять не рідше одного разу на три роки. Як і раніше, строк виїзної перевірки не повинен перевищувати 20 робочих днів.
Датою, з якої починається відлік трирічного строку для визначення початку наступної планової виїзної перевірки банку/установи, є дата попередньої виїзної перевірки, що зазначена в довідці про виїзну перевірку.
Про здійснення планової виїзної перевірки Нацбанк зобов’язаний повідомити не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку.
Підприємства агросектора можуть отримати критичний статус, що дає змогу бронювати працівників. Зберіть документи та зверніться до Мінагрополітики чи обласної держадміністрації залежно від того, які критерії виконуєте. Якщо отримали критичність, переходьте до бронювання на Порталі Дія. Експерт пояснив, як не втратити можливість забронювати працівників
Експерт підкаже, чи може підприємство одночасно надавати працівнику, що іде у відпустку, путівку та матеріальну допомогу на оздоровлення
Аби виконати весняно-польові роботи вчасно та якісно, треба підготувати техніку, придбати посівний матеріал і доб¬рива, організувати персонал. Тримайте добірку прикладів, які допоможуть облікувати витрати на посівну кампанію
Якщо працівник захворів під час відпустки, роботодавець має оплатити листок непрацездатності. Невикористану частину щорічної відпустки працівник може використати після закінчення лікарняного або перенести на інший період. Як документально оформити ці події та відобразити їх в Об’єднаній звітності, розповів експерт
Хто з працівників ЗОЗ має подавати антикорупційну декларацію та в які строки це робити. Пояснимо також, чи декларують доходи лікарі зі складу ЕКОПФО та яка відповідальність за порушення строків подання
