Нацбанк виклав у новій редакції положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Таке положення встановлює порядок перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами та їх відокремленими підрозділами вимог нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Планову виїзну перевірку банку/установи (крім їх відокремлених підрозділів) проводять не рідше одного разу на три роки. Як і раніше, строк виїзної перевірки не повинен перевищувати 20 робочих днів.
Датою, з якої починається відлік трирічного строку для визначення початку наступної планової виїзної перевірки банку/установи, є дата попередньої виїзної перевірки, що зазначена в довідці про виїзну перевірку.
Про здійснення планової виїзної перевірки Нацбанк зобов’язаний повідомити не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку.
