Нацбанк виклав у новій редакції положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Нацбанк виклав у новій редакції положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Таке положення встановлює порядок перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами та їх відокремленими підрозділами вимог нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Планову виїзну перевірку банку/установи (крім їх відокремлених підрозділів) проводять не рідше одного разу на три роки. Як і раніше, строк виїзної перевірки не повинен перевищувати 20 робочих днів.
Датою, з якої починається відлік трирічного строку для визначення початку наступної планової виїзної перевірки банку/установи, є дата попередньої виїзної перевірки, що зазначена в довідці про виїзну перевірку.
Про здійснення планової виїзної перевірки Нацбанк зобов’язаний повідомити не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку.
Розглянемо додаткові відпустки особам з інвалідністю та учасникам бойових дій та розберемо, чим вони відрізняються від звичайних щорічних додаткових відпусток, питання оплати та документального оформлення таких відпусток. Огляд буде цікавий усім, у кого працюють учасники бойових дій, учасники війни, учасники АТО та працівники, які мають інвалідність (не обов’язково внаслідок військових дій)
Проходження працівниками обстеження військово-лікарської комісії за викликом ТЦК або медогляд військовозобов’язаних. Документи, що засвідчують проходження ВЛК, якщо медогляд у ВЛК триває один день, понад один день або тиждень. Позначки в Табелі обліку робочого часу за дні проходження ВЛК. Збереження середнього заробітку на час проходження ВЛК. Приклади дій роботодавця у шести нетипових ситуаціях
Які вимоги до одиниць виміру у первинних документах, які одиниці виміру для послуг використовувати у податковій накладній, що таке кількісні і вартісні вимірники, коли щодо послуг використовуються одиниці виміру «грн» і «послуга», як виправити помилку в одиниці виміру — відповіді ці та інші пов’язані питання знайдете у консультації
Держстат оприлюднив індекс інфляції за квітень 2026. У статті знайдете актуальний індекс інфляції та індекс споживчих цін 2026 у таблицях
Тримайте роз’яснення, як податківці формують план-графік перевірок на 2026 рік і які показники діяльності підприємства можуть «зіграти» проти нього
