Затверджено нове положення про Держфінмоніторинг

Уряд затвердив нове положення про Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг).

Держфінмоніторинг реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. До основних завдань служби також належить:

• проведення національної оцінки ризиків;

• налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

• забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності

Також розширено права Держфінмоніторингу.

Постанова набирає чинності з дні її офіційного опублікування.