Мін’юст проінформував про останні законодавчі зміни щодо подання юрособами відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме про:
- продовження на чотири місяці (до 25.09.2015) терміну подачі юрособами, зареєстрованими до 25.11.2014, відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у т. ч. кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юрособа;
- обов’язковість подання відомостей про відсутність у юрособи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у разі його відсутності;
- звільнення від обов’язку подання інформації про кінцевого бенефіціара юросіб, учасниками яких є виключно фізособи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юросіб збігаються з їх учасниками. Ці учасники — фізособи і є бенефіціарними власниками (контролерами) юрособи. Такі відомості не подаються і юрособами, які вже подали держреєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (-ів), у т. ч. кінцевого вигодоодержувача (-ів) їх засновника, якщо засновник юрособа.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи її представник має подати держреєстратору заповнену реєстраційну картку «Форма 4», затверджену наказом Мін’юсту від 14.10.2011 № 3178/5.
