Кабмін упорядкував механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Держфінмоніторингу.
Ідеться про інформацію, пов’язану з проведенням аналізу фіноперацій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, щодо осіб, які брали участь в їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у т. ч. тих, що містять інформацію з обмеженим доступом).
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Запити надсилаються відповідним суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.
Суб’єкти, їх посадові особи, у свою чергу, зобов’язані письмово відповісти на такий запит.
Зокрема, відповідь суб’єкта на запит Держфінмоніторингу надсилається протягом п’яти робочих днів із дати отримання запиту та повинна містити:
- номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
- повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у т. ч. з обмеженим доступом;
- засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
- підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).
