Кабмін упорядкував механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Держфінмоніторингу
Кабмін упорядкував механізм подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Держфінмоніторингу.
Ідеться про інформацію, пов’язану з проведенням аналізу фіноперацій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, щодо осіб, які брали участь в їх здійсненні, активів таких осіб, довідок та копій документів (у т. ч. тих, що містять інформацію з обмеженим доступом).
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Запити надсилаються відповідним суб’єктам у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.
Суб’єкти, їх посадові особи, у свою чергу, зобов’язані письмово відповісти на такий запит.
Зокрема, відповідь суб’єкта на запит Держфінмоніторингу надсилається протягом п’яти робочих днів із дати отримання запиту та повинна містити:
- номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
- повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у т. ч. з обмеженим доступом;
- засвідчені печаткою суб’єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
- підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).
Держстат оприлюднив індекс інфляції за жовтень 2026. У статті знайдете актуальний індекс інфляції та індекс споживчих цін 2026 у таблицях
Зібрали для вас щирі привітання для бухгалтерів — у прозі, українською. Додали красиві листівки — зберігайте й тіште колег теплом та увагою у Міжнародний день бухгалтера
Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії — професійне свято бухгалтерів, яке відзначаємо щорічно 10 листопада. Спеціально до свята ми підготували для вас п'ять порад, як провести цей день
Воєнна агресія рф, а перед тим і карантин, порушили питання організації дистанційної роботи. Її можна влаштувати далеко не кожному, але професія бухгалтера якраз входить до числа тих, де це можливо. Як організувати віддалене робоче місце бухгалтеру, як це виглядає технічно так як оформити дистанційну роботу — у статті
Ви не зобов’язані працювати за інших, а особливо в турбулентний період із підвищенням податків. Позбутися зайвої роботи допоможуть пам’ятки для інших відділів і перевірені прийоми, за допомогою яких вирішували проблему ваші колеги. У статті також є поради психолога з ефективного спілкування з кадровиками, менеджерами і юристами
