Господарські об’єднання також зобов’язані назвати вигодоодержувачів

Мін’юст роз’яснив, що господарські об’єднання, зокрема асоціації, також зобов’язані подавати державному реєстратору інформацію щодо складу кінцевих вигодоодержувачів своїх засновників.

Нагадаємо, що відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не подаються юридичними особами:

Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності

• до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV;

• засновниками (учасниками) яких є винятково фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками).