З’явився проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

⚡️ НОВА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА ТА ПДВ-ЗВІТНІСТЬ ⚡️

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила проєкт наказу Мінфіну, яким пропонують затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

З’явився проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

Положення проєкту Порядку визначають:

  • підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ;
  • строки надання суб’єктом інформації на запит;
  • послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації;
  • конкретний строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження запиту);
  • перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачена процедура розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

Під дію впливу регулювання цього акта підпадають усі суб’єкти, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу.

За інформацією Державної служби фінмоніторингу

додаток

👇 Осіння пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Допомога по частковому безробіттю 2026: хто має право та як оформити

Скорочення чи повна зупинка виробництва, зменшення обсягів замовлень — все це може бути причиною зниження розміру зарплат працівників, а у підприємців — скорочення доходу. Є спосіб компенсувати такі втрати — це допомога по частковому безробіттю. На яких умовах її надають, як її розрахувати та отримати, облікувати та оподаткувати — у консультації
14599

Порядок звільнення працівника: як діяти бухгалтеру

Без бухгалтера у разі звільнення працівника не обійтись. Він має знати і причину звільнення і дату припинення трудових відносин. А все тому, щоб правильно і вчасно розрахуватись із працівником. Розглянемо, як вплинув воєнний стан на порядок звільнення працівників
387092

Подорожній лист: як скласти і заповнити правильно у 2026 році

Списати паливо без підтвердження його господарського використання можна далеко не всім. Про подорожній лист та його роль в документальному оформленні списання пального. Як його скласти, що він має містити, як заповнити подорожній лист легкового та вантажного автомобіля, подорожній лист на електромобіль — у консультації
257610

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді