З’явився проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

⚡️ НОВА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА ТА ПДВ-ЗВІТНІСТЬ ⚡️

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила проєкт наказу Мінфіну, яким пропонують затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

З’явився проєкт Порядку надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій

Положення проєкту Порядку визначають:

  • підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ;
  • строки надання суб’єктом інформації на запит;
  • послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації;
  • конкретний строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження запиту);
  • перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачена процедура розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

Під дію впливу регулювання цього акта підпадають усі суб’єкти, які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу.

За інформацією Державної служби фінмоніторингу

додаток

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Додаток Д6 до Податкового розрахунку з ПДФО, ВЗ та ЄСВ: коли подавати і як заповнювати

У консультації про те, коли подавати Додаток Д6 (ФІЗ-Д6) до Податкового розрахунку, що слугує для обліку спецстажу для майбутньої пенсії. Також ознайомитеся з тим, як заповнити Додаток Д6, отримаєте приклади заповнення Додатка Д6 для типових ситуацій
22545

Додаток Д5 до Податкового розрахунку з ПДФО, ВЗ та ЄСВ: коли подавати і як заповнювати

Коли вперше подавати Додаток Д5 до Податкового розрахунку? Ознайомтеся з останніми змінами і скачайте приклади заповнення Додатка Д5 до об'єднаної звітності для типових ситуацій
43207

Довідка про відсутність податкової заборгованості: як отримати

Процедура та способи отримання від ДПС довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Зразок заповнення заяви про надання довідки про відсутність заборгованості. Строки видачі довідки про відсутність податкової заборгованості. Алгоритм отримання довідки в електронній формі з QR-кодом
18074

Перехід ФОП на загальну систему оподаткування у 2026 році

У 2026 році перехід ФОП на загальну систему може бути як вимушеним, так і добровільним. Причини — перевищення ліміту доходу для 3-ї групи ЄП, заборонені види діяльності або негрошові розрахунки. Розглянемо, коли саме доведеться змінити систему оподаткування, як подати заяву та у яких випадках така зміна може бути вигідною
2315

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді