Рада з питань фінмоніторингу: Уряд прийняв рішення щодо нових завдань та її складу

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Первинка. Податки. Зарплата. Перевірки СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО⚡️

Рада з питань фінмоніторингу: Уряд прийняв рішення щодо нових завдань та її складу

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613».

Постанова спрямована на підвищення міжвідомчої координації органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів у сфері фінансового моніторингу, а також зважаючи на створення, реорганізацію та ліквідацію деяких центральних органів виконавчої влади, оновлює та оптимізує склад Ради з питань фінмоніторингу.

Крім того, вносять зміни до Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, доповнені завдання і функції Ради щодо:

  • визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань;
  • схвалення підготовлених Держфінмоніторингом і погоджених Мінфіном методики та звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері фінмоніторингу;
  • підготовки відповідних пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків.

За інформацією Мінфіну

додаток

📩 Хочете знати про зміни раніше за колег?

tg_4.png

Статті за темою

Усі статті за темою

Імпорт товарів: бухгалтерський облік

Імпорт товарів в Україні має свої особливості в бухгалтерському обліку. Додаються облік міжнародних розрахунків, облік митних платежів, облік курсових різниць. Основні правила бухгалтерського обліку таких операцій та приклади проводок при імпорті товарів — у консультації
180545

Контрагенти з рф, рб та пов’язані з ними особи: обмеження, заборони, ризики госпдіяльності та іншої співпраці

В огляді експерт коментує заборони, обмеження, ризики господарської діяльності та відповідальність за співпрацю з нинішніми, колишніми чи потенційними партнерами, які мають коріння в рф чи рб. Як визначити пов’язаність особи з державою-агресором та як уберегти себе від можливих ризиків незнання такого звʼязку?
15993

Як застосовувати міжнародні договори

Подвійне оподаткування — типова проблема міжнародного бізнесу. Уникнути її можна через міжнародні договори про усунення подвійного оподаткування. Тема стає актуальною, якщо маєте справу з нерезидентами, виплачуєте їм доходи (дивіденди, роялті, проценти, дохід від надання послуг), ведете облік в їхніх представництвах чи дочірніх підприємствах, самі здійснюєте бізнес за кордоном. З якими країнами укладені міжнародні договори та як їх застосовувати ― дізнайтеся в цьому огляді
12798

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді