Нацбанк затвердив Положення про визначення пов’язаних із банком осіб.
Банкам необхідно у строк до 29.05.2015 подати до НБУ перелік пов’язаних із ними осіб станом на 01.05.2015 в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною у додатку до постанови НБУ від 12.05.2015 № 315 (далі — додаток).
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
У додатку визначено такі типи пов’язаних із банком осіб, зокрема:
- контролери банку;
- особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;
- керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
- споріднені та афільовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
- особи, які мають істотну участь у споріднених та афільованих особах банку;
- керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афільованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб.
Нацбанк також зазначив, що до запровадження відповідної форми статистичної звітності банки зобов’язані забезпечити щомісячне (до 10 числа після звітного періоду) подання до НБУ актуалізованого переліку пов’язаних із банком осіб в електронному вигляді у форматі EXCEL за формою, наведеною в додатку.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
