Уряд спільно з Нацбанком затвердив план заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Уряд спільно з Нацбанком затвердив план заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, згідно з цим документом, Мінфіну, ДФС та Мін’юсту доручено протягом першого півріччя вивчити питання щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливого порядку одноразового декларування фізособами коштів, майна та валютних цінностей для подальшого контролю за витратами і доходами громадян із застосуванням непрямих методів.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Також протягом року ДФС, Мінекономрозвитку, МВС, Держприкордонслужбу, НБУ тощо зобов’язали:
1) аналізувати ЗЕД-операції, що здійснюються суб’єктами господарювання через офшорні зони;
2) виявляти факти:
- переміщення товарів, готівкових та безготівкових коштів, розрахункових документів, інших валютних цінностей, культурних цінностей, дорогоцінностей, які можуть використовуватися для відмивання доходів або фінансування тероризму;
- незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку;
- протиправної діяльності «конвертаційних центрів» і підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у відмиванні доходів або фінансуванні тероризму, та припиняти таку діяльність.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
Строки подання річної фінзвітності залежать від того, до якої категорії за розміром належить підприємство і чи зобов’язане воно оприлюднювати свою фінзвітність. У статті знайдете важливі дати для подання та оприлюднення фінансової звітності
Собівартість — це один з ключових економічних показників будь-якого підприємства. У процесі її розрахунку можуть брати участь не тільки бухгалтер, але й економіст. Якими правилами слід керуватися при розрахунку собівартості продукції, якою вона буває та як її правильно показати в обліку формування собівартості, методи й способи калькулювання, документальне оформлення калькулювання — питання цього огляду
Що таке міжнародний стандарт банківського рахунку IBAN, який використовується в Україні, навіщо він був введений, що повинен знати бухгалтер про систему IBAN – це все розбираємо у статті
Берегти чиїсь таємниці — вияв поваги одне до одного. Проте покладатися лише на моральні якості інших у професійній сфері буває ризиковано. Одним із способів формалізувати зобов’язання щодо конфіденційності — укласти договір про нерозголошення, або NDA. Як це зробити і в яких випадках — розбираємо детально
Процедура та способи отримання від ДПС довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів. Зразок заповнення заяви про надання довідки про відсутність заборгованості. Строки видачі довідки про відсутність податкової заборгованості. Алгоритм отримання довідки в електронній формі з QR-кодом
