Уряд спільно з Нацбанком затвердив план заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, згідно з цим документом, Мінфіну, ДФС та Мін’юсту доручено протягом першого півріччя вивчити питання щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливого порядку одноразового декларування фізособами коштів, майна та валютних цінностей для подальшого контролю за витратами і доходами громадян із застосуванням непрямих методів.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Також протягом року ДФС, Мінекономрозвитку, МВС, Держприкордонслужбу, НБУ тощо зобов’язали:
1) аналізувати ЗЕД-операції, що здійснюються суб’єктами господарювання через офшорні зони;
2) виявляти факти:
- переміщення товарів, готівкових та безготівкових коштів, розрахункових документів, інших валютних цінностей, культурних цінностей, дорогоцінностей, які можуть використовуватися для відмивання доходів або фінансування тероризму;
- незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку;
- протиправної діяльності «конвертаційних центрів» і підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у відмиванні доходів або фінансуванні тероризму, та припиняти таку діяльність.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
