Нацбанк дозволив українським банкам відкривати рахунки фізичним особам на підставі пред’явлених карток, у формі яких виготовляється паспорт громадянина України та які містять безконтактні електронні носії — ID-карток. Хоча подання іншого документа, що посвідчує особу, не виключене.
Як звернув увагу регулятор, такі ID-картки видаються вже з 11.01.2016. Водночас документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані раніше зазначеної дати, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
Нагадав НБУ також про обов’язкове здійснення банком ідентифікації та верифікації відповідної особи для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
