Переглянуто Порядок надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, зокрема небанківською фінустановою (лізинговою, страховою компанією, кредитною спілкою тощо), на запит Держфінмоніторингу інформації про відстеження (моніторингу) фіноперацій клієнта
Переглянуто Порядок надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, зокрема небанківською фінустановою (лізинговою, страховою компанією, кредитною спілкою тощо), на запит Держфінмоніторингу інформації про відстеження (моніторингу) фіноперацій клієнта.
У запиті вказується клієнт, фіноперації якого підлягають відстеженню, період, за який має бути надана інформація, та може бути зазначена ознака, за якою суб’єкту необхідно надати інформацію про такі операції.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Суб’єкт повідомляє Держфінмоніторинг про фіноперації (крім операцій, пов’язаних із виплатою зарплати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів), які будуть здійснені упродовж періоду, зазначеного в запиті, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фіноперації. Звичайно, за винятком операцій, про які він і так зобов’язаний повідомляти.
За відсутності інформації про фіноперації за період, визначений у запиті, до Держфінмоніторингу надсилається довідка про відсутність таких фіноперацій з посиланням на дату та номер запиту та у строк не більше п’яти робочих днів з дня закінчення визначеного у запиті періоду.
Відповідь на запит або довідка направляється до Держфінмоніторингу в електронному вигляді по е-mail чи листом, підписаним керівником (відповідальною особою) суб’єкта, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур’єрським/фельд’єгерським зв’язком.
У ході розвитку бізнесу власники нерідко приймають рішення про зміну форми, розміру або закриття підприємства. Зробити це інколи складніше, ніж створити підприємство, оскільки чітко прописаних процедур реорганізації немає — інформація міститься в різних джерелах, зорієнтуватися важко. Ця консультація стане надійним навігатором у цих заплутаних справах.
Строки подання річної фінзвітності залежать від того, до якої категорії за розміром належить підприємство і чи зобов’язане воно оприлюднювати свою фінзвітність. У статті знайдете важливі дати для подання та оприлюднення фінансової звітності
Собівартість — це один з ключових економічних показників будь-якого підприємства. У процесі її розрахунку можуть брати участь не тільки бухгалтер, але й економіст. Якими правилами слід керуватися при розрахунку собівартості продукції, якою вона буває та як її правильно показати в обліку формування собівартості, методи й способи калькулювання, документальне оформлення калькулювання — питання цього огляду
Що таке міжнародний стандарт банківського рахунку IBAN, який використовується в Україні, навіщо він був введений, що повинен знати бухгалтер про систему IBAN – це все розбираємо у статті
Берегти чиїсь таємниці — вияв поваги одне до одного. Проте покладатися лише на моральні якості інших у професійній сфері буває ризиковано. Одним із способів формалізувати зобов’язання щодо конфіденційності — укласти договір про нерозголошення, або NDA. Як це зробити і в яких випадках — розбираємо детально
