Переглянуто Порядок надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, зокрема небанківською фінустановою (лізинговою, страховою компанією, кредитною спілкою тощо), на запит Держфінмоніторингу інформації про відстеження (моніторингу) фіноперацій клієнта
Переглянуто Порядок надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, зокрема небанківською фінустановою (лізинговою, страховою компанією, кредитною спілкою тощо), на запит Держфінмоніторингу інформації про відстеження (моніторингу) фіноперацій клієнта.
У запиті вказується клієнт, фіноперації якого підлягають відстеженню, період, за який має бути надана інформація, та може бути зазначена ознака, за якою суб’єкту необхідно надати інформацію про такі операції.
Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності
Суб’єкт повідомляє Держфінмоніторинг про фіноперації (крім операцій, пов’язаних із виплатою зарплати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів), які будуть здійснені упродовж періоду, зазначеного в запиті, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фіноперації. Звичайно, за винятком операцій, про які він і так зобов’язаний повідомляти.
За відсутності інформації про фіноперації за період, визначений у запиті, до Держфінмоніторингу надсилається довідка про відсутність таких фіноперацій з посиланням на дату та номер запиту та у строк не більше п’яти робочих днів з дня закінчення визначеного у запиті періоду.
Відповідь на запит або довідка направляється до Держфінмоніторингу в електронному вигляді по е-mail чи листом, підписаним керівником (відповідальною особою) суб’єкта, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур’єрським/фельд’єгерським зв’язком.
Дізнайтеся, які документи допоможуть оскаржити штраф за несвоєчасну реєстрацію РК, що постачальник складає на зменшення податкових зобов’язань, а реєструє — покупець. У відео ознайомимо вас із правовою позицією Верховного Суду, який цілком на боці платників податків
Що таке єдиний податок? Єдиний податок передбачає звільнення від сплати деяких податків, більш прості підходи до ведення обліку та звітності. На ньому можуть перебувати як юрособи, так і фізособи-підприємці. Про групи єдиного податку в 2025 році, про єдиний податок і воєнний стан, хто може перебувати на кожній з них та за яких умов, а хто взагалі не має права бути єдинником — у цьому огляді
За яких умов можна не нараховувати компенсувальні ПДВ-зобов’язання у разі знищення або втрати товарів під час воєнного стану? Як уникнути нарахування компенсувальних ПДВ-зобов’язань, якщо списуєте не тільки придбані з ПДВ товари, а й послуги? Розповімо
Медикам, які безпосередньо працюють на територіях бойових дій, підвищили рівні оплати праці. Пояснимо, як отримати додаткові кошти та здійснювати виплати
Наказ про відрядження працівника — це документ, без якого службову поїздку офіційно не визнають. Розповідаємо, що обов’язково зазначити в такому наказі, як оформити відрядження в Україні та за кордоном і де скачати актуальний зразок
